宜特:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事選舉案。

新任董事當選名單:

董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌

董事:慧龍股份有限公司代表人:陳勁卓

董事:杜忠哲

董事:劉復漢

董事:凱歐投資股份有限公司代表人:陳陽光

董事:羅文豪

獨立董事:王志鴻

獨立董事:洪文明

獨立董事:樓永堅

獨立董事:于卓民

獨立董事:謝佩娟

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)、通過辦理現金增資私募普通股案。

(三)、通過本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接

持股比例案。

(四)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。