久裕:公告本公司一一三年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

(2)董 事：傅若軒

(3)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

(4)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝

(5)董 事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

(6)董 事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

(7)獨立董事：王昌勝

(8)獨立董事：董德泰

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以

上之同意照董事會所提之原議案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝

(3)董 事：傅若軒

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正，

擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事(自2024/06/20生效)。

(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝，

擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司監事。

(3)董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；

貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代

理；健康諮詢服務（不含診療服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢

服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣

；市場行銷策劃；化妝品批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。