久裕:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十六屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：

董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

董事：傅若軒

董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝

董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

獨立董事：王昌勝

獨立董事：徐水盛

獨立董事：董德泰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無