美時:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)

Arni Hardarson

Oranee Tangipahoa Daniels

Yves Hermes

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管

ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事:

王傳芬

楊郁民

Karl Alexius Tiger Karlsson

3.許可從事競業行為之項目:

擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似公司之職務

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事或獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經113年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

艾特士(上海)健康管理諮詢有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國上海市長寧區虹橋路2272號虹橋商務大廈4層P室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

健康管理諮詢、醫藥科技諮詢、貿易信息諮詢、市場營銷策劃及商務諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無