美時:公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov

Arni Hardarson

Oranee Tangphao Daniels

Yves Hermes

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事：

Hjorleifur Palsson

Karl Alexius Tiger Karlsson

王傳芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:

Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長

Petar Antonov Vazharov/本公司董事暨總經理

Arni Hardarson/本公司董事

Oranee Tangphao Daniels/本公司董事

Yves Hermes/本公司董事

Nat Ativitavas/本公司董事

Phannalin Mahawongtikul/本公司董事

Krisana Winitthumkul/本公司董事

(2)獨立董事：

Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事

Karl Alexius Tiger Karlsson本公司獨立董事

王傳芬/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)

Arni Hardarson

Oranee Tangipahoa Daniels

Yves Hermes

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事:

王傳芬

楊郁民

Karl Alexius Tiger Karlsson

6.新任者簡歷:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)/本公司董事暨總經理

Arni Hardarson/本公司董事

Oranee Tangipahoa Daniels/本公司董事

Yves Hermes/本公司董事

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas/本公司董事

Phannalin Mahawongtikul/本公司董事

Krisana Winitthumkul/本公司董事

(2)獨立董事:

王傳芬/本公司獨立董事

楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長

Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

Vilhelm Robert Wessman:0股

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑):1,070,000股

Arni Hardarson:0股

Oranee Tangipahoa Daniels:0股

Yves Hermes:0股

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶):17,517,348股

代表人 Nat Ativitavas

代表人 Phannalin Mahawongtikul

代表人 Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事：

王傳芬：0股

楊郁民：0股

Karl Alexius Tiger Karlsson：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無