保綠-KY:公告本公司股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：陳東興 中華民國

董事：張清惠 中華民國

董事：許承煜 中華民國

董事：李雲山 馬來西亞

獨立董事：梁博淞 中華民國

獨立董事：Tan Bee Ling 馬來西亞

獨立董事：李介民 中華民國

4.舊任者簡歷:

陳東興 保綠資源(股)公司董事

張清惠 保綠資源(股)公司董事

許承煜 保綠資源(股)公司董事

李雲山 保綠資源(股)公司董事

梁博淞 保綠資源(股)公司獨立董事

Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事

李介民 保綠資源(股)公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：陳東興 中華民國

董事：張清惠 中華民國

董事：許承煜 中華民國

董事：李雲山 馬來西亞

獨立董事：黃啟禎 中華民國

獨立董事：Tan Bee Ling 馬來西亞

獨立董事：黃俊源 中華民國

6.新任者簡歷:

陳東興 保綠資源(股)公司董事

張清惠 保綠資源(股)公司董事

許承煜 保綠資源(股)公司董事

李雲山 保綠資源(股)公司董事

黃啟禎 東海大學法律系暨法律研究所教授

Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事

黃俊源 建道工業(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳東興 2,947,588股

董事：張清惠 0股

董事：許承煜 155,560股

董事：李雲山 13,177股

獨立董事：黃啟禎 0股

獨立董事：Tan Bee Ling 0股

獨立董事：黃俊源 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。