山太士:公告本公司董事競業行為許可

第22款

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

.吳學宗-董事

.蔡幸樺-董事

.江肇欽-獨立董事

.黃詩瑩-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經出席股東表決權總數14,356,551權票決後，贊成權數14,134,221權(其中以電子

方式行使表決權數9,330,114權)佔表決權總數98.45%，反對權數128權(其中以電子方

式行使表決權數128權)，棄權權數222,202權(其中以電子方式行使表決權數218,202權)

，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無