天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:113/06/13

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過選舉董事長案。

(二)通過委任審計委員會委員案案。

(三)通過委任薪資報酬委員會委員案。

(四)通過委任經理人案。

王鏑程 謝志偉 王東茂 王彥尊 林子閔

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無