大統益:公告本公司董事任期屆滿改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

第十五屆董事名單分別如下：

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳諒豐

董事：統一企業(股)公司代表人 李清田

董事：統一企業(股)公司代表人 陳昭良

董事：統一企業(股)公司代表人 張立勳

董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼圖

董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼宗

董事：大成長城企業(股)公司代表人 韓家宇

獨立董事：黃培文

獨立董事：尤中瑛

獨立董事：陳旭華

4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長兼總策略長

吳諒豐董事：統一企業(中國)投資有限公司董事長助理

李清田董事：統一企業(股)公司總經理

陳昭良董事：大統益(股)公司總經理

張立勳董事：統一企業(股)公司董事長辦公室協理

陳翼圖董事：泰華油脂工業(股)公司董事長

陳翼宗董事：泰成粉廠(股)公司董事長

韓家宇董事：大成長城企業(股)公司董事長

黃培文獨立董事：南臺科技大學企業管理系副教授

尤中瑛獨立董事：佳合律師聯合事務所律師

陳旭華獨立董事：中華民國會計師

5.新任者職稱及姓名:

第十六屆董事名單分別如下：

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳諒豐

董事：統一企業(股)公司代表人 李清田

董事：統一企業(股)公司代表人 陳昭良

董事：統一企業(股)公司代表人 張立勳

董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼圖

董事：泰華油脂工業(股)公司代表人 陳翼宗

董事：大成長城企業(股)公司代表人 韓家宇

獨立董事：吳雅娟

獨立董事：李美慧

獨立董事：陳旭華

6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長兼總策略長

吳諒豐董事：統一企業(中國)投資有限公司董事長助理

李清田董事：統一企業(股)公司總經理

陳昭良董事：大統益(股)公司總經理

張立勳董事：統一企業(股)公司董事長辦公室協理

陳翼圖董事：泰華油脂工業(股)公司董事長

陳翼宗董事：泰成粉廠(股)公司董事長

韓家宇董事：大成長城企業(股)公司董事長

吳雅娟獨立董事：吳雅娟會計師事務所負責人

李美慧獨立董事：李美慧律師事務所主持律師

陳旭華獨立董事：中華民國會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數： 61,594,201股

泰華油脂工業(股)公司 持有股數： 26,227,706股

大成長城企業(股)公司 持有股數： 15,416,960股

吳雅娟獨立董事 持有股數：0股

李美慧獨立董事 持有股數：0股

陳旭華獨立董事 持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27-113/07/26

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無