夆典:公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭國華

周錫洋

凱達開發(股)公司代表人:王昭貴

呂芳原

獨立董事:蕭勝賢

吳乃華

張寶釵

王偉程

4.舊任者簡歷:

董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長

周錫洋:永譽企業管理顧問公司董事長

凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事

呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人

獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

吳乃華:快譯通股份有限公司董事長

張寶釵:集士國際開發股份有限公司董事長

王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:郭國華

呂芳原

凱達開發(股)公司代表人:王昭貴

獨立董事:蕭勝賢

王偉程

蘇雅頌

古永嘉

6.新任者簡歷:

董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長

呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人

凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事

獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問

蘇雅頌:喬信保全股份有限公司董事長

古永嘉:達輝股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:郭國華(16,762,800股)

呂芳原(102,000股)

凱達開發(股)公司代表人王昭貴-凱達開發(股)公司(1,060,800股)

獨立董事:蕭勝賢(0股)

王偉程(0股)

蘇雅頌(26,502股)

古永嘉(225,282股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無