夆典:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度財務報表

(含合併財務報表)及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下:

董事:郭國華、凱達開發(股)公司代表人:王昭貴、呂芳原

獨立董事:蕭勝賢、王偉程、蘇雅頌、古永嘉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司股東會議事規則部份條文案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無