逸昌:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事當選名單:

董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華

董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠

獨立董事:林瑞興

獨立董事:劉東杰

獨立董事:鍾瑞五

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。