三福化:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。

董事當選人:

巫信弘

三福環球股份有限公司 代表人：張純明

蔡介榮

蘇天寶

張益宗

梁國源

謝詠芬

吳東明

楊鴻志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。

(2)通過為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上市櫃計畫

，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現

金增資計劃案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。

7.其他應敘明事項:無。