志超:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選第十一屆董事(含獨立董事)共九席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。