理銘:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

當選董事六人(含獨立董事四人)

董事 治道投資股份有限公司代表人：曾森縣

董事 林秋杏

獨立董事 陳天佑

獨立董事 張奇偉

獨立董事 李昌暉

獨立董事 林美英

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業行為之限制案：未通過。

7.其他應敘明事項:無