東哥遊艇:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任委員名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/11

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名:

審計委員會

(1)張銘政

(2)林宏文

(3)許朱勝

薪資報酬委員會

(1)張銘政

(2)林宏文

(3)許朱勝

4.舊任者簡歷:

(1)張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確

實業(股)公司獨立董事。

(2)林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。

(3)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授、力旺

電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。

5.新任者姓名:

審計委員會

(1)許朱勝

(2)林水仙

(3)劉水恩

薪資報酬委員會

(1)許朱勝

(2)林水仙

(3)劉水恩

6.新任者簡歷:

(1)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。

(2)林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。

(3)劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:公司配合股東會全面改選董事，委任獨立董事擔任「審計委員會」

與「薪資報酬委員會」委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

10.新任生效日期:113/06/11

11.其他應敘明事項:無