大億:公告本公司補選董事名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：

大緯投資企業股份有限公司

鼎丸投資興業股份有限公司 代表人：耿伯文

6.新任者簡歷:

董事：

大緯投資企業股份有限公司/大億金茂股份有限公司董事長

鼎丸投資興業股份有限公司 代表人：耿伯文/國立成功大學管理學院工業與資訊

管理系/EMBA教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：

大緯投資企業股份有限公司：20,797,622股

鼎丸投資興業股份有限公司 代表人：耿伯文：10,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:113/06/11

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無