大億:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事

當選人：

(1)董事：大緯投資企業股份有限公司

(2)董事：鼎丸投資興業股份有限公司 代表人：耿伯文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無