軒郁:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）

(一)董事當選名單

祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁

祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒

聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛

彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運

(二)獨立董事當選名單

王惟怡

陳偉航

洪欣儒

陳淑珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無