統新:本公司113年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論資本公積發放現金案。

(2)通過修訂「董事會議事規範」案。

(3)通過修訂「公司治理實務守則」案。

7.其他應敘明事項:無。