皇翔:本公司113年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

選舉董事十一席(含獨立董事四席)，任期三年，

自113年6月7日起至116年6月6日止。

當選名單：

(1)皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉

(2)皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花

(3)張炳煌

(4)陳嘉根

(5)廖宇祥

(6)蔡哲雄

(7)鄭惠秋

(8)陳順天

(9)洪素嬌

(10)林芳祺

(11)曾學智

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。