振曜:本公司全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:呂俊德

(2)董事:盧榮杰

(3)董事:劉宏洋

(4)董事:柯佳成

(5)董事:馬茂峰

(6)董事:林志茂

(7)獨立董事:王昌斌

(8)獨立董事:吳鴻輝

(9)獨立董事:黃志文

(10)獨立董事:羅彥棻

4.舊任者簡歷:

(1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁

(2)董事:盧榮杰-Longshine Technologie GmbH總經理

(3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長

(4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事

(5)董事:馬茂峰-振曜科技(股)公司執行長

(6)董事:林志茂-振曜科技(股)公司集團執行長

(7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授

(9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理

(10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:呂俊德

(2)董事:盧榮杰

(3)董事:劉宏洋

(4)董事:柯佳成

(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福

(6)董事:呂紹綸

(7)獨立董事:王昌斌

(8)獨立董事:吳鴻輝

(9)獨立董事:黃志文

(10)獨立董事:羅彥棻

6.新任者簡歷:

(1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁

(2)董事:盧榮杰-Longshine Technologie GmbH總經理

(3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長

(4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事

(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福-金聯電子(股)公司董事

(6)董事:呂紹綸-台灣生醫材料(股)公司董事長

(7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授

(9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理

(10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:呂俊德 8,524,882股

(2)董事:盧榮杰 642,683股

(3)董事:劉宏洋 426,000股

(4)董事:柯佳成 2,598,044股

(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福 112,871股

(6)董事:呂紹綸 36,000股

(7)獨立董事:王昌斌 2,010股

(8)獨立董事:吳鴻輝 0股

(9)獨立董事:黃志文 0股

(10)獨立董事:羅彥棻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無