誠美材:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：何昭陽

董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)

董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)

董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)

獨立董事：劉韋廷

獨立董事：張祖恩

獨立董事：林億彰

4.舊任者簡歷:

董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長

董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長

董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長

董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長

獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師

獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授

獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：連巍鐘

董事：宋妍儀

董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)

董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)

董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)

董事：黃江煌

獨立董事：林億彰

獨立董事：何珩禎

獨立董事：陳奕良

6.新任者簡歷:

董事：連巍鐘/誠美材料科技(股)公司代理總經理

董事：宋妍儀/誠美材料科技(股)公司營運長

董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長

董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)/伸昌光電材料(股)公司董事長

董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)甄明法律事務所律師

董事：黃江煌/海悅國際開發(股)公司財務長

獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

獨立董事：何珩禎/明維法律事務所律師

獨立董事：陳奕良/壹詳聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：連巍鐘 2,174,500股

董事：宋妍儀 235,493股

董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地) 801,000股

董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育) 9,691,863股

董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁) 1,100,000股

董事：黃江煌 0股

獨立董事：林億彰 0股

獨立董事：何珩禎 0股

獨立董事：陳奕良 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/30~113/04/29

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無