誠美材:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事（含獨立董事）全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。