雅祥生醫:本公司113年股東常會重要決議事項公告

第15款

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。

當選名單：

(1)董事：張鴻仁

(2)董事：徐世昌

(3)獨立董事：黃文鴻

(4)獨立董事：陳基旺

(5)獨立董事：楊宗仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無