台積電:公告本公司董事會決議新任提名及公司治理暨永續委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/06/04

2.功能性委員會名稱:提名及公司治理暨永續委員會

3.舊任者姓名:

(1)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生

(2)劉德音先生

(3)彼得‧邦菲爵士

(4)陳國慈女士

(5)麥克‧史賓林特先生

(6)海英俊先生

(7)拉斐爾‧萊夫先生

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事

(2)董事長:劉德音-台積公司董事長

(3)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事

(4)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事

(5)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事

(6)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事

(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)林全先生

(2)魏哲家先生

(3)拉斐爾‧萊夫先生

(4)琳恩‧埃爾森漢斯女士

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:林全

‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長

‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）

‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事

‧總統府資政

(2)董事長:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長

(3)獨立董事:拉斐爾‧萊夫

‧台積公司獨立董事

‧應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席（美國）

‧MIT榮譽校長（2023-）

‧MIT Ray and Maria Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）

‧卡內基國際和平基金會Board of Trustees成員

‧美國外交關係協會董事

‧Waverley Street基金會董事（美國）

‧Instituto Tecnologico de Monterrey，Board of Trustees成員（墨西哥）

(4)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯

‧Baker Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）

‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席

‧Peter Kiewit and Sons 公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/14~113/07/25

10.新任生效日期:113/06/04

11.其他應敘明事項:無