精星:本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 焦佑衡

精成科技(股)公司:邱郁盛

劉明雄

彭朋煌

獨立董事:陳惠周

張碧蘭

朱文元

4.舊任者簡歷:

董事: 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長

精成科技(股)公司:邱郁盛 台灣精星科技(股)公司-法人董事代表人

劉明雄 台灣精星科技(股)公司-董事

彭朋煌 台灣精星科技(股)公司-董事

獨立董事:陳惠周 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

張碧蘭 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

朱文元 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事： 焦佑衡

馬孟明

彭朋煌

精成科技(股)公司:邱郁盛

獨立董事:張碧蘭

張嵐欣

朱文元

6.新任者簡歷:

董事: 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長

馬孟明 技嘉科技(股)公司-資深副總裁

彭朋煌 台灣精星科技(股)公司-董事

精成科技(股)公司:邱郁盛 台灣精星科技(股)公司-法人董事代表人

獨立董事:張碧蘭 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

張嵐欣 台灣農畜產工業股份有限公司-副董事長

朱文元 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事： 焦佑衡 398,000股

馬孟明 0股

彭朋煌 5,003,000股

精成科技(股)公司:邱郁盛 33,270,949股

獨立董事:張碧蘭 0股

張嵐欣 0股

朱文元 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/06/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無