精星:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案（照案通過）

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案（照案通過）

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單：焦佑衡、馬孟明、彭朋煌、精成科技(股)公司代表人邱郁盛

獨立董事當選名單：張碧蘭、張嵐欣、朱文元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無