台積電:台積公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家、曾繁城、龔明

鑫（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、

麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N.

Gavrielov）、拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）、烏蘇拉‧伯恩斯

（Ursula M. Burns）、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）、林全。

其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾

‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全共七席為獨立董

事。

6.重要決議事項五、其他事項:

核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無。