森寶:公告本公司第十屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人代表董事:

(1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司)

(2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司)

(3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司)

(4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司)

(5)魏成達 (代表達容發投資有限公司)

獨立董事:

(1)簡文玉

(2)楊添貴

(3)林釗正

自然人董事:林坡圳

4.舊任者簡歷:

法人代表董事:

(1)簡元城，森大開發(股)公司法人代表董事長。

(2)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。

(3)簡天民，永聯建設(股)公司法人代表董事長。

(4)馬孝恩，文森建設(股)公司法人代表董事。

(5)魏成達，森築開發(股)公司法人代表董事。

獨立董事:

(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。

(2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。

(3)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。

自然人董事:林坡圳，佳穎精密企業(股)公司法人代表董事長兼營建事業處總經理。

5.新任者職稱及姓名:

法人代表董事:

(1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司)

(2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司)

(3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司)

(4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司)

(5)魏成達 (代表達容發投資有限公司)

獨立董事:

(1)簡文玉

(2)楊添貴

(3)林釗正

自然人董事:林坡圳

6.新任者簡歷:

法人代表董事:

(1)簡元城，森大開發(股)公司法人代表董事長。

(2)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。

(3)簡天民，永聯建設(股)公司法人代表董事長。

(4)馬孝恩，文森建設(股)公司法人代表董事。

(5)魏成達，森築開發(股)公司法人代表董事。

獨立董事:

(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。

(2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。

(3)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。。

自然人董事::林坡圳，佳穎精密企業(股)公司法人代表董事長兼營建事業處總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:屆期全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人代表董事

(1)禾潤投資股份有限公司 12,533,000 股。

(2)春宇投資有限公司 9,310,000 股。

(3)民瑋投資股份有限公司 12,533,000 股。

(4)正義投資有限公司 12,533,000 股。

(5)達容發投資有限公司 9,392,000 股。

獨立董事

(1)簡文玉 0 股。

(2)楊添貴 0 股。

(3)林釗正 0 股。

自然人董事: 林坡圳 0 股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。