森寶:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積配發現金案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。