懷藝：公告本公司104年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且變動達1/3。

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 謝財亮 懷藝電子董事長

董事 蔡蓮香 懷藝電子董事

獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理

獨立董事 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長

監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人

監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理

監察人 林淑媛 長榮航空財務長

3.新任者姓名及簡歷:

董事 謝財亮 懷藝電子董事長

董事 蔡蓮香 懷藝電子董事

董事 楊木賢 永傑電子企業社負責人

獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理

獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師

監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人

監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理

監察人 林淑媛 長榮航空財務長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選本屆董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

董事 謝財亮 10,024,726股

董事 蔡蓮香 1,232,000股

董事 楊木賢 201,552股

獨立董事 吳國仕 0股

獨立董事 林世勳 0股

監察人 吳丁財 328,200股

監察人 林千用 90,384股

監察人 林淑媛 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/25~104/10/24

8.新任生效日期:104/06/09

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:新任期為104/06/09~107/06/08