宇瞻:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下：

1.陳益世

2.呂理達

3.張家騉

4.黃少華

5.陳明達

6.宏碁(股)公司代表人:簡慧祥

獨立董事當選名單如下：

1.吳廣義

2.彭錦彬

3.韓靜實

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關

金融商品之規範」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無