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精金:公告本公司股東常會決議解除第十屆新任董事競業禁止限制

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 15:13


第21款


公司代號:3049


公司名稱:精金

發言日期:2024/05/31

發言時間:15:13:49

發言人:張源傑

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:馬維欣女士

法人董事:華俐投資(股)公司

法人董事:華俐投資(股)公司代表人焦佑麒先生

董事:周致中先生

董事:施秉彝先生

獨立董事:張天鷞先生

獨立董事:鄭丁旺先生

3.許可從事競業行為之項目:

1.董事馬維欣女士:

金蘋果投資(股)公司 及 銀網投資(股)公司法人董事長代表人、火炬投資(股)公司

董事長、白石(股)公司法人董事代表人、瓦器(股)公司法人監察代表人、瀚宇彩

晶(股)、華邦電子(股)公司及漢唐集成(股)公司董事

2.法人董事華俐投資(股)公司:躍馬壹號投資(股)公司董事長

3.法人董事華俐投資(股)公司代表人焦佑麒先生:

瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理、華俐投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、瞳彩

投資(股)公司之法人董事長代表人、中強光電(股)公司法人董事代表人、華新麗華

(股)公司董事、火炬投資(股)公司監察人

4.董事周致中先生:

華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管、華邦集成電路(蘇州)有限公司總經理、

瀚宇博德(股)公司 及 白石(股)公司 法人董事代表人

5.董事施秉彝先生:

泓偊科技(股)公司(KCI)創辦人暨CEO、APACECORE PTE. LTD.及馳心高算科技(股)

公司董事

6.獨立董事張天鷞先生:

富堡工業(股)公司法人董事代表人、博倫思先進(股)公司監察人、富晶通科技(股)

公司獨立董事

7.獨立董事鄭丁旺先生:

巧新科技工業(股)公司及英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

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