仁寶:公告本公司113年股東常會選舉第十五屆董事暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事許勝雄

董事陳瑞聰

董事斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌

董事金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立

董事柯長崎

董事許勝傑

董事周永嘉

董事翁宗斌

董事許炯奇

董事張明智

董事Anthony Peter Bonadero

董事彭聖華

獨立董事宣明智

獨立董事蔡堆

獨立董事沈文忠

4.舊任者簡歷:

董事許勝雄仁寶電腦工業(股)公司董事長

董事陳瑞聰仁寶電腦工業(股)公司副董事長

董事斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌仁寶電腦工業(股)公司董事

董事金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立仁寶電腦工業(股)公司董事

董事柯長崎仁寶電腦工業(股)公司董事

董事許勝傑仁寶電腦工業(股)公司董事

董事周永嘉仁寶電腦工業(股)公司董事

董事翁宗斌仁寶電腦工業(股)公司董事

董事許炯奇仁寶電腦工業(股)公司董事

董事張明智仁寶電腦工業(股)公司董事

董事Anthony Peter Bonadero仁寶電腦工業(股)公司董事

董事彭聖華仁寶電腦工業(股)公司董事

獨立董事宣明智仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事蔡堆仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事沈文忠仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事陳瑞聰

董事金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌

董事台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎

董事許勝傑

董事許介立

董事斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿

董事翁宗斌

董事許炯奇

董事Anthony Peter Bonadero

董事彭聖華

獨立董事蔡篤恭

獨立董事沈文忠

獨立董事張立秋

獨立董事洪水樹

獨立董事黃資婷

6.新任者簡歷:

董事陳瑞聰仁寶電腦工業(股)公司副董事長

董事金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌金寶電子工業(股)公司董事

董事台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎仁寶電腦工業(股)公司董事

董事許勝傑仁寶電腦工業(股)公司董事

董事許介立仁寶電腦工業(股)公司董事

董事斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿廣積科技(股)公司董事

董事翁宗斌仁寶電腦工業(股)公司董事

董事許炯奇仁寶電腦工業(股)公司董事

董事Anthony Peter Bonadero仁寶電腦工業(股)公司董事

董事彭聖華仁寶電腦工業(股)公司董事

獨立董事蔡篤恭力成科技(股)公司董事長

獨立董事沈文忠仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事張立秋寶齡富錦生技(股)公司董事長

獨立董事洪水樹可成科技(股)公司董事長

獨立董事黃資婷宏碁(股)公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事陳瑞聰 35,352,587股

董事金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌151,628,692股

董事台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎1,380,000股

董事許勝傑9,204,201股

董事許介立4,117,569股

董事斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿5,000,000股

董事翁宗斌6,618,618股

董事許炯奇2,117,731股

董事Anthony Peter Bonadero0股

董事彭聖華 835,000股

獨立董事蔡篤恭0股

獨立董事沈文忠2,836,000股

獨立董事張立秋0股

獨立董事洪水樹0股

獨立董事黃資婷0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無