志豐電子：補充公告本公司104年股東常會董監任期屆滿全面改選當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:張演堂 (富泰營造股份有限公司董事長)

董事:許宗評 (佰陸開發股份有限公司董事長)

董事;華威聯合股份有限公司代表人方斐世

董事:張垂堂 (廷亞企業股份有限公司董事長)

董事:佰樂股份有限公司代表人石明

獨立董事:游銘鐘 (登峰投資有限公司董事兼經理)

獨立董事:謝芳菊 (川豐投資股份有限公司執行董事)

監察人:闕壯賢

監察人:冠筑投資有限公司代表人黃明忠

監察人:曾淑媛 (隆詮投資股份有限公司財務長)

3.新任者姓名及簡歷:

董事:張演堂 (富泰營造股份有限公司董事長)

董事:佰樂股份有限公司

董事:諶 清 (鼎信聯會計師事務所會計師)

董事;華威聯合股份有限公司

獨立董事:游銘鐘 (登峰投資有限公司董事兼經理)

獨立董事:謝芳菊 (川豐投資股份有限公司執行董事)

董事;富泰營造股份有限公司

監察人:闕壯賢

監察人:曾淑媛 (隆詮投資股份有限公司財務長)

監察人:冠筑投資有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:張演堂 選任時持股數:1,087,118股

董事:佰樂股份有限公司 選任時持股數:2,170,828股

董事:諶 清 選任時持股數: 0股

董事;華威聯合(股)公司 選任時持股數:1,061,157股

獨立董事:游銘鐘 選任時持股數: 0股

獨立董事:謝芳菊 選任時持股數: 0股

董事:富泰營造股份有限公司選任時持股數:1,045,000股

監察人闕壯賢 選任時持股數:1,081,710股

監察人:曾淑媛 選任時持股數: 2,163股

監察人:冠筑投資有限公司 選任時持股數:1,081,710股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/05

8.新任生效日期:104/06/02~107/06/01

9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選

10.其他應敘明事項:無