友鋮:代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2)盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。