中石化:公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事 蔡練生

(2)獨立董事 陳美伶

(3)獨立董事 盧遠珊

(4)法人董事 威京開發投資(股)公司

(5)法人董事代表人 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆

(6)法人董事 耀群有限公司

(7)法人董事代表人 耀群有限公司代表人：沈輝庭

(8)法人董事 中華工程(股)公司

(9)法人董事代表人 中華工程(股)公司代表人：白俊男

(10)法人董事 京華租賃(股)公司

(11)法人董事代表人 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘

3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。

(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。

(a)威華（如東）貿易有限公司董事

(b)威強國際貿易（上海）有限公司董事

(c)江蘇威名新材料有限公司董事

(d)常州威材新材料科技有限公司董事

(e)亞洲水泥(中國)控股公司董事

(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。

(a)揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長

(b)揚州京國實業有限公司董事

(c)揚州卓越物業管理有限公司董事

(d)揚州京彩置業有限公司董事

(e)蘇州京格酒店有限責任公司董事

(f)鞍山京輝置業有限公司董事

(g)常熟京輝置業有限公司董事

(h)杭州京華科技影藝世界有限公司董事

(i)江蘇威名新材料有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)威華（如東）貿易有限公司：江蘇省南通市如東縣洋口港區陽光島

(2)威強國際貿易（上海）有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路

55號1幢樓五層516室

(3)江蘇威名新材料有限公司：江蘇省如東縣長沙鎮海達路10號

(4)常州威材新材料科技有限公司：江蘇武進經濟開發區稻香路68號

(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：揚州市博物館路547號德馨大廈

(6)揚州京國實業有限公司：揚州市博文昌西路南側（京華城中城）

(7)揚州卓越物業管理有限公司：揚州市京華城路168號

(8)揚州京彩置業有限公司：揚州市京華城路168號

(9)蘇州京格酒店有限責任公司：蘇州高新區塔園路379號1號樓4001室

(10)鞍山京輝置業有限公司：鞍山市東鞍山鎮侯角屯村西下屋

(11)常熟京輝置業有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區東南大道1號

(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：浙江省杭州市西湖區保俶路2號

(13)亞洲水泥(中國)控股公司：Century Yard, Cricket Square,

Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman,

British West Indies

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)威華（如東）貿易有限公司：化學品的倉儲、批發、進出口、佣金代理等。

(2)威強國際貿易（上海）有限公司：化學材料、製品及液體、氣體燃料之批發等。

(3)江蘇威名新材料有限公司：石化項目之配套設施建設，生產銷售尼龍6、

環己酮、電力、蒸汽及其副產品。

(4)常州威材新材料科技有限公司：工程塑料、生產高值化石化下游產品。

(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：普通商品用房、住宅、酒店的建設、

銷售、租賃、項目開發、商務策劃及售後服務等。

(6)揚州京國實業有限公司：日用百貨雜品等各類商品和技術的進出口業務，

物業管理、商業資訊諮詢、自有房屋租賃、酒店管理等。

(7)揚州卓越物業管理有限公司：物業管理、商場、酒店企業管理服務、

房屋租賃服務等。

(8)揚州京彩置業有限公司：房地產開發經營及商務策劃等。

(9)蘇州京格酒店有限責任公司：酒店管理、酒店建設、策劃、諮詢，

對酒店投資、服飾銷售等。

(10)鞍山京輝置業有限公司：房地產開發、自有房屋銷售、租賃、

物業管理、裝飾裝修等。

(11)常熟京輝置業有限公司：房產開發建設、出租出售各類房屋，

提供物業管理及相關配套服務等。

(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：文化藝術活動策劃、會議服務、

展覽、自有場地租賃、物業管理、停車場服務等。

(13)亞洲水泥(中國)控股公司：一般投資。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)威華（如東）貿易有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。

(2)威強國際貿易（上海）有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。

(3)江蘇威名新材料有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。

(4)常州威材新材料科技有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。