程曦資訊:公告本公司董事會決議通過新設立子公司

第44款

1.事實發生日:113/05/30

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立

本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。