光環:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:劉勝先

董事:劉漢興

獨立董事:JUINE KAI TSANG

獨立董事:賴俊豪

獨立董事:楊存孝

獨立董事:錢逸森

4.舊任者簡歷:

董事:劉勝先 簡歷:光環科技(股)公司-董事長

董事:劉漢興 簡歷:光環科技(股)公司-董事暨總經理

獨立董事:JUINE KAI TSANG

簡歷:VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner

獨立董事:賴俊豪 簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事

獨立董事:楊存孝 簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理

獨立董事:錢逸森 簡歷:騰富科技(股)公司-董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷

獨立董事:許妙靜

獨立董事:林志潔

獨立董事:張東隆

6.新任者簡歷:

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇

簡歷:台灣光罩(股)公司-董事、總經理

艾格生科技(股)公司-董事長

數可科技(股)公司-董事

群豐科技(股)公司-董事

威達高科(股)公司-董事

閃點半導體(股)公司-董事

精材科技(股)公司-總經理

旺能光電(股)公司-總經理

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥

簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理

輯方技術(股)公司-顧問

精材科技(股)公司-產品工程協理

采鈺科技(股)公司-產品處長

台灣積體電路(股)公司-製程整合經理

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生

簡歷:艾格生科技(股)公司-董事

昱嘉科技(股)公司 董事

群聯電子(股)公司 副總經理

精材科技(股)公司 副總經理

台灣積體電路(股)公司 經理

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷

簡歷:台灣光罩(股)公司-資深副總暨集團財務長

友縳投資(股)公司 董事長

數可科技(股)公司 董事

艾格生科技(股)公司 董事

上詮光纖通信(股)公司 財務副總

旺能光電(股)公司 財務長

獨立董事:許妙靜

簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事

長榮航太科技(股)公司獨立董事

南港輪胎(股)公司獨立董事

南山人壽保險股份有限公司總經理/資深副總兼財務長

中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理

資誠聯合會計師事務所合夥人

法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理

中央信託局信託處三等專員

獨立董事:林志潔

簡歷:陽明交通大學特聘教授

金融消費評議中心董事長

全國司法改革國是會議委員

中央廉政委員

法務部人權委員

律師

獨立董事:張東隆

簡歷:巨有科技(股)公司董事

沛錦科技(股)公司 董事

茂德科技(股)公司 獨立董事

SIC INNO Inc.,總經理

世界先進積體電路(股)公司 全球業務及規劃副總

台灣茂矽電子(股)公司 副總經理

聯茂創投 董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 陳立惇 選任時持股數:13,500,000股

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 朱美彥 選任時持股數:13,500,000股

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 尤龍生 選任時持股數:13,500,000股

董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人 楊貽婷 選任時持股數:13,500,000股

獨立董事:許妙靜 選任時持股數:0股

獨立董事:林志潔 選任時持股數:0股

獨立董事:張東隆 選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無