聯茂:113年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳進財

董事：蔡馨日彗

董事：穩懋半導體(股)公司 代表人：曾經洲

董事：穩懋半導體(股)公司 代表人：俞允安

董事：詹惠芬

獨立董事：柯承恩

獨立董事：楊朝榮

獨立董事：周伯蕉

獨立董事：陳惟龍

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：陳進財

穩懋半導體(股)公司董事長兼總裁

上銀科技(股)公司副董事長

景碩科技(股)公司獨立董事

同欣電子工業(股)公司獨立董事

無敵科技(股)公司獨立董事

三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人

穩懋半導體(股)公司或所屬關係企業代表人董事長或董事

(2)董事：蔡馨日彗

菱茂電子科技(股)公司法人董事代表人

(3)董事：穩懋半導體(股)公司 代表人：曾經洲

穩懋半導體(股)公司財務協理

華聯生物科技(股)公司法人董事代表人

Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事

(4)董事：穩懋半導體(股)公司 代表人：俞允安

穩懋半導體(股)公司法務協理

(5)董事：詹惠芬

南茂科技(股)公司獨立董事

海洋風力發電(股)公司獨立董事

台灣光罩(股)公司獨立董事

欣鉅興科技(股)公司法人代表董事

(6)獨立董事：柯承恩

遠東新世紀(股)公司獨立董事

錩泰工業(股)公司獨立董事

億光電子工業(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：楊朝榮

台灣虎航(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：周伯蕉

藍天電腦(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：陳惟龍

國票金融控股(股)公司獨立董事

愛之味(股)公司獨立董事

劍湖山世界(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無