華航:本公司113年度股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星潢

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業

(8)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：趙剛

(9)行政院國家發展基金管理會代表人：王時思

(10)行政院國家發展基金管理會代表人：張惠娟

(11)獨立董事：黃欽勇

(12)獨立董事：黃協興

(13)公益性獨立董事：張謝金森

4.舊任者簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙，中華航空(股)公司董事長。

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：高星潢，中華航空(股)公司總經理。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘，台灣虎航(股)公司董事長。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐，富美鑫控股集團總裁。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠，誼遠控股集團董事長。

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁，茂元科技有限公司董事長。

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：危永業，中華航空(股)公司修護工廠

航線修護本部領班。

(8)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：趙剛，中華航空(股)公司空服員。

(9)行政院國家發展基金管理會代表人：王時思，文化部政務次長。

(10)行政院國家發展基金管理會代表人：張惠娟，中裕新藥(股)公司董事。

(11)獨立董事：黃欽勇，大椽股份有限公司董事長。

(12)獨立董事：黃協興，中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(13)公益性獨立董事：張謝金森，中華航空(股)公司風險委員會召集人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：蘇沛絃

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：黃慧甄

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：魏健宏

(9)獨立董事：黃奕睿

(10)獨立董事：黃協興

(11)獨立董事：林玉芬

(12)獨立董事：林國漳

(13)公益性獨立董事：張謝金森

6.新任者簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙，中華航空(股)公司董事長。

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠，誼遠控股集團董事長。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐，富美鑫控股集團總裁。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘，台灣虎航(股)公司董事長。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁，茂元科技有限公司董事長。

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：蘇沛絃，中華航空(股)公司地服處運

務員。

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：黃慧甄，中華航空(股)公司空服員。

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：魏健宏，成功大學交通管理科學系暨電信管

理研究所教授。

(9)獨立董事：黃奕睿，中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

(10)獨立董事：黃協興，中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(11)獨立董事：林玉芬，法譽聯合律師事務所主持律師。

(12)獨立董事：林國漳，林國漳律師事務所執業律師。

(13)公益性獨立董事：張謝金森，中華航空(股)公司風險委員會召集人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會：1,867,341,935股

(2)行政院國家發展基金管理會：519,750,519股

(3)獨立董事黃奕睿：0股

(4)獨立董事黃協興：0股

(5)獨立董事林玉芬：0股

(6)獨立董事林國漳：0股

(7)公益性獨立董事張謝金森：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。