漢來美食:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度

營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事八席（含獨立董事四席）

當選董事--旺漲有限公司代表人-林淑婷

當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡

當選董事--固邦股份有限公司代表人-侯淳淯

當選董事--國協股份有限公司代表人-侯宣羽

當選獨立董事--龔俊吉

當選獨立董事--鄭淑貞

當選獨立董事--李振鳴

當選獨立董事--黃瑞沐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募普通股案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。