鑫創:公告本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事7席:

董事:林俊宏

董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎

董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈

董事:胡定中

獨立董事:黃啟模

獨立董事:林耿步

獨立董事:侯一郎

4.舊任者簡歷:董事7席:

董事:林俊宏(本公司董事長)。

董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎(本公司董事)，

群聯電子(股)公司董事。

董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司代表人：楊于霈，

(本公司董事)。

董事:胡定中(本公司董事/總經理)。

獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。

獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)。

獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。

5.新任者職稱及姓名:董事8席:

董事:林俊宏

董事:胡定中

董事:戴江淮

董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎

獨立董事:黃啟模

獨立董事:侯一郎

獨立董事:黃科志

獨立董事:詹玉霞

6.新任者簡歷:董事8席:

董事:林俊宏(本公司董事長)。

董事:胡定中(本公司董事/總經理)。

董事:戴江淮(能資國際(股)公司專案經理)。

董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎 (本公司董事、

群聯電子(股)公司董事。)

獨立董事:黃啟模 (本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。

獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。

獨立董事:黃科志 (能資國際(股)公司協理)。

獨立董事:詹玉霞 (合聖科技(股)公司財務處長)。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:董事:林俊宏,持有股數1,697,971股

董事:胡定中,持有股數336,161股

董事:戴江淮,持有股數0股

董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社,持有股數3,375,480股

獨立董事:黃啟模,持有股數160,810股

獨立董事:侯一郎,持有股數0股

獨立董事:黃科志,持有股數0股

獨立董事:詹玉霞,持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7

11.新任生效日期:113/5/29~116/5/28

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無