鑫創:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 代表人:(火田)中幸二郎

台灣鎧俠先進半導體股份有限公司董事及監察人

台灣鎧俠股份有限公司 董事

群東電子股份有限公司 董事

群聯電子股份有限公司 董事

(2)戴江淮

能資國際股份有限公司 專案經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類

似之公司並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:54,091,138權

贊成:40,842,367權 占表決權數75.51%

反對:140,816權 占表決權數0.26%

無效:0權 占表決權數0.00%

棄權/未投票13,107,955權 占表決權數24.23%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無