禾瑞亞:公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮

(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏

(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融

(4)董 事:沈弘哲

(5)獨立董事:巫錦和

(6)獨立董事:梁敏芳

(7)獨立董事:謝振宗

(8)獨立董事:林辰蔣

4.舊任者簡歷:

(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼

總經理

(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事

(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長

(4)董 事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長

(5)獨立董事:巫錦和，物聯智慧（股）公司董事

(6)獨立董事:梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長

(7)獨立董事:謝振宗，山奕電子(股)公司監察人

(8)獨立董事:林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮

(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏

(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融

(4)董 事:沈弘哲

(5)獨立董事:梁敏芳

(6)獨立董事:謝振宗

(7)獨立董事:林辰蔣

(8)獨立董事:陳錦旋

6.新任者簡歷:

(1)董 事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼

總經理

(2)董 事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事

(3)董 事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長

(4)董 事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長

(5)獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長

(6)獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人

(7)獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人

(8)獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：友禾投資（股）公司代表人唐錦榮：6,457,948股

董事：友禾投資（股）公司代表人吳毓敏：6,457,948股

董事：友禾投資（股）公司代表人黃建融：6,457,948股

董事：沈弘哲：0股

獨立董事：梁敏芳：0股

獨立董事：謝振宗：0股

獨立董事：林辰蔣：0股

獨立董事：陳錦旋：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無