禾瑞亞:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)。

當選名單：

職 稱 姓 名

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董 事 友禾投資(股)公司代表人：唐錦榮

董 事 友禾投資(股)公司代表人：吳毓敏

董 事 友禾投資(股)公司代表人：黃建融

董 事 沈弘哲

獨立董事 梁敏芳

獨立董事 謝振宗

獨立董事 林辰蔣

獨立董事 陳錦旋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。