沛亨:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選名單如下：

董事:呂俊德

董事:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂

董事:劉宏洋

獨立董事：許文成

獨立董事：曾建超

獨立董事：張沅嬪

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理私募現金增資發行普通股案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。