三發地產:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案；董事四席，獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。

(二)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。