慧智:公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇怡寧

董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)

董事:陳亭宇

董事:李麗娟

獨立董事:柯柏成

獨立董事:黃立華

獨立董事:施汎泉

4.舊任者簡歷:

蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長

怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事

陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事

李麗娟:慧智基因股份有限公司董事

柯柏成:慧智基因股份有限公司獨立董事

黃立華:慧智基因股份有限公司獨立董事

施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:蘇怡寧

董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)

董事:陳亭宇

董事:李麗娟

獨立董事:李建南

獨立董事:潘宜珊

獨立董事:施汎泉

6.新任者簡歷:

蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長

怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事

陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事

李麗娟:慧智基因股份有限公司董事

李建南:台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師

潘宜珊:萬信會計師事務所/所長

施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:蘇怡寧，464,500股

董事:怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)，2,428,500股

董事:陳亭宇，110,500股

董事:李麗娟，27,000股

獨立董事:李建南，0股

獨立董事:潘宜珊，0股

獨立董事:施汎泉，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無